Servicios Financieros

Aprovecha la escalabilidad de la nube para innovar en servicios, aumentar la seguridad y responder rápidamente a los cambios.

Nuestra plataforma con IA te ayuda a lograr el cumplimiento normativo con rapidez y precisión. Simplifica procesos, reduce riesgos y adopta soluciones automatizadas para análisis de crédito, auditorías y atención al cliente.

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Conozca la forma en que SoftExpert resuelve sus desafíos

Aceleración de hasta un 50% en las inspecciones y auditorías mediante información documental rastreable, asegurando una conformidad rápida con todos los estándares globales.

Reducción de hasta el 70 % en el tiempo dedicado al registro de clientes, actualizaciones de datos de KYC, análisis de crédito y procesamiento de datos con IA y Learning Machine.

Reducción de hasta un 86% en los tiempos de respuesta a consultas de clientes, resolviéndolas mediante procesos automatizados y un chatbot, mejorando la satisfacción del cliente.

Las empresas líderes confían en nuestras soluciones

Servicios FinancierosBrasil

La tecnología de SoftExpert reduce en un 80% el tiempo de aprobación de crédito para los socios de Primacredi CrediSIS

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Bienes de ConsumoSector Público

La Lotería de Medellín aumenta la eficiencia en un 25% en la gestión de indicadores estratégicos con la solución de SoftExpert

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¿Quieres aumentar tu productividad hasta un 68%? Descubre cómo.

Centralice las políticas de riesgo con una visibilidad clara para todos los equipos.
Utilice la IA para identificar y mitigar los riesgos operativos, regulatorios, cibernéticos, estratégicos y de liquidez.
Fortalezca los controles internos con un seguimiento completo del historial y la supervisión del rendimiento.
Garantice una adaptación más rápida a normativas como ISO, Basilea, COSO, SOX y más.

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Agilice los procesos bancarios, como la incorporación de clientes, las actualizaciones de datos de los clientes, las consultas de los clientes, el cobro de deudas, las solicitudes de crédito y el procesamiento de préstamos.
Automatice los flujos de trabajo para la verificación y el cumplimiento de datos en tiempo real.
Acelere el análisis de riesgo crediticio y reduzca los costos operativos.
La arquitectura flexible y modular se integra a la perfección en los sistemas existentes.

Conozca SoftExpert BPM →

Administre una variedad de contenido, incluidos procedimientos, contratos, informes y más.
Obtenga visibilidad de los contratos, las finanzas, los proveedores y los registros de los clientes.
Automatice la revisión de documentos, los flujos de trabajo de aprobación, el control de acceso, las firmas electrónicas y la publicación, lo que garantiza un historial de versiones completo y la integridad de los datos.
Localice fácilmente los documentos para agilizar las auditorías y el cumplimiento.

Conozca SoftExpert ECM →

Casos de uso

Descubra cómo SoftExpert ayuda a las empresas del sector de Servicios Financieros

Acelere el onboarding de clientes con seguridad y cumplimiento

Automatice el onboarding, la validación de datos y los flujos de aprobación para reducir fricciones operativas, fortalecer el cumplimiento y mejorar la experiencia del cliente.

Reduzca los tiempos de apertura de cuentas y registro
Estandarice procesos de onboarding y cumplimiento
Elimine actividades manuales y retrabajos operativos
Fortalezca los procesos de KYC y cumplimiento regulatorio

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Regulaciones

Fortalece el cumplimiento con los siguientes estándares y regulaciones

SOX COSO COBIT ISO 31000 ISO 9001

Conozca más sobre las soluciones de SoftExpert

GRC

Gestión de Gobernanza, Riesgos y Compliance

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Activos Empresariales

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Ambiental, Social y de Gobernanza

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Ciclo de Vida de los Proveedores

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Seguro, conforme y listo para integrarse con su ecosistema

Diseñado para conectarse con su stack existente, manteniendo la gobernanza, la trazabilidad y el control en el centro.

Glosario

Automatización de procesos de negocio (BPA)

Business Rule

Declaración que define o restringe un aspecto del proceso, como condiciones de aprobación o plazos. Orienta decisiones automatizadas dentro del flujo de ejecución.

Conformidad de Proceso

Grado en que la ejecución real de un proceso sigue el flujo modelado. Medida por herramientas de Process Mining, indica desviaciones que requieren corrección o rediseño.

Dashboard

Panel visual interactivo con indicadores de rendimiento de procesos en tiempo real. Permite a los gestores realizar el seguimiento de las instancias, identificar cuellos de botella y tomar decisiones basadas en datos.

Diseño de Proceso (To-Be)

Etapa del ciclo de BPM en la que el proceso futuro se diseña con base en las oportunidades identificadas en el análisis del As-Is, definiendo cómo debe funcionar de forma optimizada.

DMN (Decision Model and Notation)

Estándar del OMG para el modelado de decisiones de negocio. Complementa al BPMN al representar visualmente reglas de decisión (como tablas de decisión) que rigen el comportamiento de los procesos.

Process Owner

Responsable formal del rendimiento y la mejora continua de un proceso de extremo a extremo. Rol estratégico en BPM, es el principal responsable (accountable) del éxito del proceso.

ECM (Enterprise Content Management)

Gestión de Contenido Empresarial. Estrategias y tecnologías para capturar, almacenar y distribuir documentos relacionados con procesos. Frecuentemente integrado en soluciones BPMS.

Escalabilidad

Capacidad de un proceso o plataforma BPMS de crecer en volumen sin pérdida de rendimiento. Los procesos escalables son estandarizados y replicables.

Excepción de Proceso

Desviación del flujo estándar de un proceso. El tratamiento de excepciones garantiza que los casos atípicos se gestionen de forma controlada, sin comprometer el proceso principal.

Formulario de Proceso

Interfaz digital para la recopilación de datos y la interacción de los usuarios con una instancia de proceso en ejecución. Se configura en el BPMS para cada actividad humana del proceso.

Gateway

Elemento que representa puntos de decisión, unión o ramificación en el flujo. Controla cómo se divide el proceso (paralelo o exclusivo) o cómo converge. Se representa mediante rombos en BPMN.

Gobernanza de Procesos

Políticas, roles y mecanismos de control que orientan cómo se definen, gestionan y mejoran los procesos. Garantiza el alineamiento estratégico y la consistencia en la ejecución.

GED (Gestión Electrónica de Documentos)

Sistema para la captura, organización y recuperación de documentos digitales. Se integra con el BPM para que los documentos se adjunten y archiven automáticamente durante la ejecución.

Instancia de Proceso

Ejecución individual de un proceso. Cada instancia cuenta con su propio historial, datos y estado, creándose cada vez que se inicia un proceso.

Plataforma reconocida

Una plataforma galardonada y reconocida por los clientes

Confiada por los usuarios y valorada en las principales plataformas de reseñas de software por su valor, usabilidad y soporte.

Pensamiento Global con Servicio Local

La presencia global de SoftExpert, con operaciones en todos los continentes, impulsa su crecimiento al ofrecer un servicio sólido y personalizado, adaptado a cada mercado local.

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